如果客户从其他经纪商出金直接入金到我司, 需符合以下条件：- ● 对方公司也是持牌金融机构。
- ● 汇款账户必须是该持牌公司（例如我们银行收到的时候确实显示 ABC limited，而 ABC limited 是某个地方持牌的）。
- ● 客户需要提供在持牌金融机构的开户协议，证明账户是此客户的，能够提供流水账单、后台截图等类型的证明文件。
- ● 客户需要提供经纪商打款的公账信息。
- ● 我们只接受 AML 风险等级列表上是 1/2 的国家的持牌金融机构所汇出的款项。
*Broker to broker deposit 通常只认可风险等级1、2 的国家。针对以下风险等级, 财务会根据不同的案例进行审核
| 风险等级 | 金额额度 |
|---|
| 3 - 中低风险 | >USD 500,000 |
| 4 - 中等风险 | >USD 500,000 |
| 5 - 高风险 | 不接受任何金额 |
文件提交： 1）开户协议/客户协议/开户网站 2）提供 statement、后台截图等类型的证明，或者之前打款到对方券商的支付凭证。
审核流程简介： 首次，我司合规部门会根据客户提供的开户协议/客户协议/开户网来鉴别牌照，和对方公司主体验证； 如果通过后，后台会验证客户提供的提供 statement、后台截图等类型的证明； 财务通过后，客户就可以让对方券商打款到我司的银行账户。
注意事项： 1）所有沟通均需要邮件回复确认。 2）邮件签名模板需使用D Prime，地址则是使用DPVL的地址。 3）银行提供给经纪商/客户是DFAL。
常见问题： 1、为何公司是DPVL，而银行账户是DFAL？ 答：您好，DFAL是DPVL的资金托管公司, 所有DPVL客户资金都会让DFAL托管，谢谢。
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