客户划转须知（适用中国区）-公司新闻-DooPrime德璞

账户划转简介：

客户 A 目前是代理 B（归属客户经理 C）名下客户，由于某些原因，客户 A 现在需要划转到代理 D（归属客户经理 F）名下，本流程即客户 A 从代理 B 转挂到代理 D 名下的划转流程。

任何客户划转均需要客户经理在划转前发送邮件至后台查询账户状态（活跃/非活跃状态，详见正文），以后台查询结果为准，查询之后告知客户账户状态，再按照下列流程转挂。

一、非活跃客户划转规则

1) 非活跃客户定义：

 若客户只有 Client 角色：满足客户端 90 天内无入金，且 90 天内无交易，且账户内（交易账号净值+钱包）存留资金小于1000USD，以上条件需同时满足，则该客户定义为：非活跃客户。

 若客户拥有 Client+IB 双角色：满足客户端 90 天内无入金，且客户端 90 天内无交易，且客户端（交易账号净值+钱包）存留资金小于1000USD，且代理端在90天内产生的佣金和小于100USD ，以上条件需同时满足，则该客户定义为：非活跃客户。

2) 非活跃客户申请划转流程

非活跃客户可以从下列两种方式任选其中一种方式提交划转申请：

划转方式1：客户使用注册邮箱将下列方框内划转内容补充完善后，发送划转邮件至 [email protected] 申请划转；

划转方式2：客户登陆到用户中心，依次打开服务与支持>>工单，创建工单并将下列方框内划转内容补充完善后提交工单申请划转，如果不会发送工单请点击查看教程《如何发送工单》；

后台在收到客户划转信息后，会核对客户的发送邮箱是否与注册邮箱一致、划转内容是否完整，并将结果告知双方客户经理（C 和 F）和客户。

划转邮件/工单内容如下：

主题：申请划转账户

正文：由于***原因，请将本人***（客户姓名），ID：***，划转至代理***，ID：***名下。本人对划转可能带来的问题清楚了解，并愿意承担划转所带来的风险。

（以上内容 *** 处由客户自行根据实际情况填写，其他内容不得修改）

二、活跃客户划转规则

1) 活跃客户定义：

 若客户只有 Client 角色：满足客户端 90 天内有入金，或者 90 天内有交易 ，或者账户内（交易账号净值+钱包）存留资金大于等于1000USD ，以上条件满足其一，则该客户定义为：活跃客户。

 若客户拥有 Client+IB 双角色：满足客户端 90 天内有入金，或者 90 天内有交易，或者客户端（交易账号净值+钱包）存留资金大于等于1000USD，或者代理端在90天内产生的佣金和大于等于100USD ，以上条件满足其一，则该客户定义为：活跃客户。

（若客户拥有 Client+IB 双角色，客户只划转自己的 Client 端，也需按照活跃客户/非活跃客户划转规则，若代理同名Client端属于活跃客户，需要该代理的直属上级代理同意；若属于非活跃客户，则无需取得任何上级同意。）

2) 活跃客户申请划转流程：

(1) 活跃客户划转需要取得直属上级代理（代理 B）同意划转的证明截图或者文件；

直属上级代理商 B 同意证明可以是以下三种形式：

a. 客户 A 与直属上级代理商 B 的聊天记录。在聊天记录内要清楚显示直属上级代理商的注册邮箱或ID 号或注册电话。（若客户使用伪造的证明截图要求划转，则会对要求划转的客户经理进行处罚）

b. 双方注册邮箱往来邮件证明。客户用自己注册邮箱发送划转申请至直属上级代理商注册邮箱，代理商邮件回复同意。客户转发此邮件或截图（需有代理注册邮箱，及代理回复同意的截图）至[email protected]。

c. 直属代理发工单或者邮件至 [email protected] 表示同意划转。

(2) 客户取得同意划转截图后，将下列方框内划转申请内容补充完整并手写该申请，然后将手写划转申请证明和身份证正面一起拍摄彩色照片，可以从下列下列两种方式任选一种方式提交划转申请：

提交方式1：使用注册邮箱将手写划转申请证明和身份证正面一起拍摄的彩色照片和上级代理同意划转的截图一起发送邮件至 [email protected] 申请划转；或

提交方式2：客户登陆到用户中心，依次打开服务与支持>>工单，将手写划转申请证明和身份证正面一起拍摄的彩色照片和上级代理同意划转的截图上传到工单之后提交划转申请，如果不会发送工单请点击查看教程《如何发送工单》；

后台在收到客户划转信息后，会核对客户的发送邮箱是否与注册邮箱一致、划转内容、照片是否完整，并将结果告知双方客户经理（C 和 F）和客户。

划转邮件/工单内容如下：

主题：申请划转账户

正文：由于***原因，请将本人***（客户姓名），ID***，划转至***，ID：***名下。本人已取得上级代理商的同意，对划转可能带来的问题清楚了解，并愿意承担划转所带来的风险。

（以上内容*处由客户自行根据实际情况填写，其他内容不得修改）

邮件/工单内需附上：

(1) 身份证正面（头像面）与手写的申请证明放在一起的彩色照片；

(2) 客户获得直属上级代理商同意的证明。

手写申请证明示意图：

三、其他划转情况

1) 客户无法联系直属代理

如客户无法联系到直属代理，请划转方客户经理邮件联系被划转方客户经理，说明客户划转情况。被划转方联系客户直属代理后，给与答复代理意见。在此情况下，需要注意：

 当客户要求直接联系直属上级代理时，被划转方客户经理应该积极配合建立客户和直属代理之间的联系。

 被划转方客户经理代为联系客户直属上级代理时，（联系过程中客户经理和客户直属上级代理尽量用文字沟通，严禁通过各种形式，明示或者暗示引导代理拒绝划转、严禁电话沟通后代替代理回答不同意），且被划转方需如实将代理不同意的缘由和持有代理不同意截图，邮件回复给要求划转方客户经理。

2) 客户通过其他渠道要求划转

若客户通过其他渠道：Live Chat、客户工单等咨询划转事宜，后台会查询是否为活跃客户/非活跃客户，同时抄送新客户经理（要求划转方），新客户经理根据后台确认结果（活跃/非活跃客户），指导客户按照活跃/非活跃客户划转流程操作。

3) 同一客户经理下的客户划转

同一客户经理下客户在不同代理间划转，包括客户要求成为独立代理/客户，由客户经理发邮件可直接处理。此情况下客户经理要对此划转全权负责（客户经理需保留好客户要求划转的记录，及转出代理同意转客户的记录），如果划转后公司收到客户投诉，投诉内容为在不知情的情况下账户被划转，将对客户经理进行双倍处罚，且客户投诉要求的赔偿金额由当事客户经理全部承担。

客户划转须知（适用中国区）

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